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Solicitação de Abertura de Conta Poupança - Pessoa Física


1 - Solicito abertura de conta nas moedas indicadas abaixo
Ienes e moedas estrangeiras (Dólar, Euro e Real) Somente em Ienes
Importante:
  • Este contrato se formaliza somente após a aprovação e aceitação desta solicitação de abertura de conta, após a conclusão da análise do pedido, pelo procedimento estabelecido pelo Banco do Brasil - Japão.
  • Anexe cópia frente e verso dos documentos de: 1) DOIS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO atualizados e válidos, 2) documento com o MY NUMBER.


2 - Declarações e documentos explicativos
 
Informações importantes:
  • Antes de efetuar a solicitação de Abertura de Conta Poupança, leia com atenção os documentos explicativos deste produto, contidos nos links abaixo.
  • Os documentos estão disponibilizados na forma de arquivo PDF, para visualizá-los, é necessário que o computador possua software de leitura de arquivo PDF.
  • Para prosseguir com a solicitação é necessário acessar o link e assinalar todos os termos abaixo.

  Estou de acordo com a disponibilização do "Memorando Informativo de Poupança em Moedas Estrangeiras", "Perguntas mais frequentes relativas à Poupança em Moedas Estrangeiras" e "Termos e Condições Gerais de Produtos e Serviços do Banco do Brasil no Japão - Pessoa Física" de forma eletrônica.

Importante:
  • é possível consultar os documentos, em arquivo PDF, através da página do sitehttp://www.bb.com.br/japan.
  • Caso necessite de cópia impressa do Memorando Informativo de Poupança em Moedas Estrangeiras, solicite-o através de nossa Central de Relacionamento pelo telefone 0120-095-595.
 
  Declaro ter lido o "Memorando Informativo de Poupança em Moedas Estrangeiras", tendo entendido plenamente as características e riscos do produto:
  Declaro ter lido as "Perguntas mais frequentes relativas à Poupança em Moedas Estrangeiras", tendo entendido plenamente as características e riscos do produto:
 
  Declaro ter lido a "Tabela Explicativa da poupança em Ienes", tendo entendido plenamente as características do produto.
 

Questionário de pré-adesão a Depósitos em moedas estrangeiras

 

Questionário de pré-adesão a depósitos em moedas estrangeiras
Para atender as leis locais, solicitamos responder ao "Questionário de pré-adesão a depósitos em moedas estrangeiras" abaixo, antes de solicitar a abertura de conta.
 
1 - Experiência com depósitos em moedas estrangeiras (exceto compra de moeda estrangeira em espécie em bancos, lojas de câmbio, etc.)
Nunca tive conta em moeda estrangeira (diferente do Iene)  
Já tive/tenho conta em moeda estrangeira( anos)
Moeda(s) (múltipla escolha):
Dólar americano Euro Real Outras:


2 - Em relação a depósitos em moedas estrangeira (Dólar, Euro e Real)
Não desejo aplicar em moeda estrangeira, pois implica risco de variação cambial.
Desejo aplicar em moeda estrangeira, pois pretendo utilizar os recursos na moeda aplicada (remessa, viagem, pagamento no exterior, etc.).
Desejo aplicar em moeda estrangeira como opção de investimento, tendo conhecimento dos riscos envolvidos (ex.: variação cambial).


3 - Informações referentes ao depósito
Finalidade do depósito (múltipla escolha)
Poupança Remessa ao exterior Investimento Outros:
Natureza do recurso a ser aplicado
Recurso acumulado Recurso para manutenção diária


4 - Recurso financeiro disponível
Abaixo de JPY 1,000,000 de JPY 1,000,000 - JPY 4,999,999
de JPY 5,000,000 - JPY 9,999,999 Acima de JPY 10,000,000


5 - Rendimento anual bruto
Abaixo de JPY 3,000,000 de JPY 3,000,000 - JPY 4,999,999
de JPY 5,000,000 - JPY 9,999,999 Acima de JPY 10,000,000




  Declaro ter lido, entendido e estou de acordo com os "Termos e Condições Gerais de Produtos e Serviços do Banco do Brasil no Japão - Pessoa Física".
 
  Declaro ter lido, entendido e estou de acordo com a "Declaração e comprometimento de não participação em força antissocial".
 
  Declaro ter lido, entendido e estou de acordo com a utilização das informações constantes deste cadastro, dentro dos limites previstos na Política de Privacidade do BB Japão:
 
3 - Finalidade da transação
Abertura de conta para poupança/investimento Abertura de conta para manutenção familiar Abertura de conta para salário/pensão
Abertura de conta para despesas empresariais-autônomo Remessa do e/ou para o exterior Compra e venda de moeda estrangeira
Resgate de contas do Banco do Brasil no Brasil  


Cliente

4 - Nome e nacionalidade

a - Nome completo sem abreviatura (na ordem: primeiro o nome, seguido do sobrenome)

b - País de nascimento c - Nacionalidade (no caso de dupla nacionalidade, considerar a japonesa)


5 - Documento de identificação

b - Tipo de documento c - Número do documento
 
d - Data de emissão e - Data de vencimento

Atenção: é necessário anexar cópia frente e verso de 2 (dois) documentos de identificação válidos e com endereço residencial atualizado e cópia de documento com o MY NUMBER.


6 - Endereço residencial

a - País onde reside atualmente b - Código postal
      
 
c - Província d - Cidade
 
e - Bairro - incluir número (banchi) f - Complemento

g - Tipo de residência (onde reside atualmente)
   h - Quando se mudou para a residência atual? (mês/ano)    


7 - Telefones e e-mail

a - Telefone residencial b - Telefone celular

c - E-mail

d - Não desejo receber informativos do Banco do Brasil Japan via e-mail e SMS

e - Em qual idioma deseja receber as correspondências do Banco?


8 - Dados Pessoais

a - Data de nascimento b - Sexo
Masculino Feminino
 
c - Estado Civil d - Numero do CPF (Brasil)  
 
 
e - Nome completo do pai f - Nome completo da mãe


9 - Dados profissionais

a - Ocupação b - Nome da empresa (ou empreiteira) onde trabalha
 
c - Data de admissão (mês/ano)
  
 
d - Profissão que exerce atualmente e - Salário ou renda bruta mensal (¥)
 
f - Data do último salário (mês/ano) g - Recursos aplicados em outras instituições financeiras
  
 
i - Pessoa politicamente exposta de país estrangeiro
j - País aonde é PEP
Sim Não
 
k - Cargo em orgão público de país estrangeiro
l - Relacionamento com o PEP
 
m - País de Domicílio fiscal
n - Razão de diferença de domicílio fiscal
 
n - Razão de diferença de domicílio fiscal - Por outro motivo
 
o - Número de Identificação Fiscal (NIF)
p - Razão de não fornecimento de NIF


 
10 - Deseja cadastrar novo Beneficiário para envio de remessas ao exterior?
Sim Não


Solicitação de Cadastro de Beneficiários

Beneficiário 1


1 - Dados do beneficiário - Pessoa Física
Nome completo do beneficiário
Endereço residencial
País de residência
Telefone
CPF
Documento de identidade
País de destino da remessa
Nome do banco
Código da agência
Nome da agência
Número da conta
Para o Banco do Brasil no Brasil, solicite ao beneficiário comparecer a uma agência do Banco do Brasil para efetuar o cadastro no Banco e assinar a "Autorização Permanente para Crédito em Conta".

2 - Finalidade da Remessa
Manutenção de Residentes Disponibilidade no Exterior (Remessa para própria conta) Pensão
Para mais detalhes, contate nossa Central de Relacionamento, pelo telefone 0120-095-595.

3 - Solicito a emissão do BB Japan Remitance Card para o beneficiário acima.
Atenção
  1. No processamento da remessa pelo BANCO, a moeda adotada como padrão para envio ao Banco do Brasil no Brasil é o real e para outros países ou outros bancos no Brasil, o dólar americano.
  2. Não é possível solicitar cartão remessa para finalidades diferentes de "manutenção de residentes", "disponibilidade no exterior" e "pensão".

4 - Informações adicionais
Especifique a relação com o beneficiário
Marido/Esposa Pai/Mãe Filho/Filha Irmão/Irmã Outros, declarar a relação*:
(*)
Frequência prevista de envio de remessa
Mensal Sem previsão
Quantidade de remessas que pretende enviar por ano
 remessas por ano.
Valor total anual

5 - Declarações
  • Para prosseguir com a solicitação é necessário assinalar todos os termos abaixo.

Declaro que esta transação não relaciona-se com o desenvolvimento de armas nucleares do Irã e Coréia do Norte e tampouco com a atividade de suprimento de armamento convencional de grande porte ao Irã.

Declaro estar de acordo com o fornecimento das informações prestadas neste formulário, conforme o artigo 3 da "Lei de Submissão de Declaração de Remessa ao exterior para Garantir a Taxação Adequada do Imposto Nacional".

AUTORIZAÇÃO PERMANENTE PARA CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL NO BRASIL

Autorizo esse Banco a liquidar, à taxa do dia, as ordens de pagamento originárias do exterior que forem emitidas a seu cargo, em meu favor, transferindo o respectivo equivalente em moeda nacional para crédito em conta de minha titularidade por mim instruído neste formulário, deduzidas as despesas e tributos. Estou ciente de que se não houver ordem de pagamento liquidada na forma desta Autorização no período de 2 (dois) meses, ela será cancelada automaticamente.

Por este meio, outorgo ao Banco do Brasil S.A. poderes para assinar, digitalmente ou pelo punho de funcionário de seu quadro e em meu nome, o contrato e/ou boleto de câmbio e outros documentos necessários à liquidação da operação correspondente, por mim contratada, caso não compareça para fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua contratação.

Declaro conhecer as leis e normas que regulam as operações de câmbio no Brasil, inclusive o contido abaixo:

O descumprimento do regulamento poderá implicar caracterização de fraude cambial, punível nos termos da Lei n° 4.131, de 03.09.62, cujo artigo 23, parágrafos 2º e 3º, encontram-se transcritos a seguir:

"§ 2° - Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem." (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 1995)

"§ 3° - Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo 2°". (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 1995)

A caracterização de fraude cambial poderá implicar fraude fiscal, sendo os casos detectados objeto de comunicação pelo Banco Central do Brasil a outros órgãos públicos, na forma da legislação em vigor. Os documentos que respaldam a operação de câmbio devem ser guardados pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir do término do exercício em que a mesma tenha ocorrido, para apresentação ao Banco Central do Brasil quando e se solicitado.



6 - Deseja cadastrar outro beneficiário?
Sim Não

Beneficiário 2


1 - Dados do beneficiário - Pessoa Física
Nome completo do beneficiário
Endereço residencial
País de residência
Telefone
CPF
Documento de identidade
País de destino da remessa
Nome do banco
Código da agência
Nome da agência
Número da conta
Para o Banco do Brasil no Brasil, solicite ao beneficiário comparecer a uma agência do Banco do Brasil para efetuar o cadastro no Banco e assinar a "Autorização Permanente para Crédito em Conta".

2 - Finalidade da Remessa
Manutenção de Residentes Disponibilidade no Exterior (Remessa para própria conta) Pensão Outras
*Para outras finalidades, solicitar o envio da remessa através do formulário " Solicitação/Declaração de Remessa". Preencher o formulário manualmente e enviar ao Banco pelo correio. Para mais detalhes, contate nossa Central de Relacionamento, pelo telefone 0120-095-595.

3 - Solicito a emissão do BB Japan Remitance Card para o beneficiário acima.
Atenção
  1. O limite máximo é de 5 cartões ativos por cliente.
  2. No processamento da remessa pelo BANCO, a moeda adotada como padrão para envio ao Banco do Brasil no Brasil é o real e para outros países ou outros bancos no Brasil, o dólar americano.
  3. Não é possível solicitar cartão remessa para finalidades diferentes de "manutenção de residentes", "disponibilidade no exterior" e "pensão".

4 - Informações adicionais
Especifique a relação com o beneficiário
Marido/Esposa Pai/Mãe Filho/Filha Irmão/Irmã Outros, declarar a relação*::
(*)
Frequência prevista de envio de remessa
Mensal Sem previsão
Quantidade de remessas que pretende enviar por ano
 remessas por ano.
Valor total anual

5 - Declarações
  • Para prosseguir com a solicitação é necessário assinalar todos os termos abaixo.

Declaro que esta transação não relaciona-se com o desenvolvimento de armas nucleares do Irã e Coréia do Norte e tampouco com a atividade de suprimento de armamento convencional de grande porte ao Irã.

Declaro estar de acordo com o fornecimento das informações prestadas neste formulário, conforme o artigo 3 da "Lei de Submissão de Declaração de Remessa ao exterior para Garantir a Taxação Adequada do Imposto Nacional".

AUTORIZAÇÃO PERMANENTE PARA CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL NO BRASIL

Autorizo esse Banco a liquidar, à taxa do dia, as ordens de pagamento originárias do exterior que forem emitidas a seu cargo, em meu favor, transferindo o respectivo equivalente em moeda nacional para crédito em conta de minha titularidade por mim instruído neste formulário, deduzidas as despesas e tributos. Estou ciente de que se não houver ordem de pagamento liquidada na forma desta Autorização no período de 2 (dois) meses, ela será cancelada automaticamente.

Por este meio, outorgo ao Banco do Brasil S.A. poderes para assinar, digitalmente ou pelo punho de funcionário de seu quadro e em meu nome, o contrato e/ou boleto de câmbio e outros documentos necessários à liquidação da operação correspondente, por mim contratada, caso não compareça para fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua contratação.

Declaro conhecer as leis e normas que regulam as operações de câmbio no Brasil, inclusive o contido abaixo:

O descumprimento do regulamento poderá implicar caracterização de fraude cambial, punível nos termos da Lei n° 4.131, de 03.09.62, cujo artigo 23, parágrafos 2º e 3º, encontram-se transcritos a seguir:

"§ 2° - Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem." (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 1995)

"§ 3° - Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo 2°". (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 1995)

A caracterização de fraude cambial poderá implicar fraude fiscal, sendo os casos detectados objeto de comunicação pelo Banco Central do Brasil a outros órgãos públicos, na forma da legislação em vigor. Os documentos que respaldam a operação de câmbio devem ser guardados pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir do término do exercício em que a mesma tenha ocorrido, para apresentação ao Banco Central do Brasil quando e se solicitado.



6 - Deseja cadastrar outro beneficiário?
Sim Não

Beneficiário 3


1 - Dados do beneficiário - Pessoa Física
Nome completo do beneficiário
Endereço residencial
País de residência
Telefone
CPF
Documento de identidade
País de destino da remessa
Nome do banco
Código da agência
Nome da agência
Número da conta
Para o Banco do Brasil no Brasil, solicite ao beneficiário comparecer a uma agência do Banco do Brasil para efetuar o cadastro no Banco e assinar a "Autorização Permanente para Crédito em Conta".

2 - Finalidade da Remessa
Manutenção de Residentes Disponibilidade no Exterior (Remessa para própria conta) Pensão Outras
*Para outras finalidades, solicitar o envio da remessa através do formulário " Solicitação/Declaração de Remessa". Preencher o formulário manualmente e enviar ao Banco pelo correio. Para mais detalhes, contate nossa Central de Relacionamento, pelo telefone 0120-095-595.

3 - Solicito a emissão do BB Japan Remitance Card para o beneficiário acima.
Atenção
  1. O limite máximo é de 5 cartões ativos por cliente.
  2. No processamento da remessa pelo BANCO, a moeda adotada como padrão para envio ao Banco do Brasil no Brasil é o real e para outros países ou outros bancos no Brasil, o dólar americano.
  3. Não é possível solicitar cartão remessa para finalidades diferentes de "manutenção de residentes", "disponibilidade no exterior" e "pensão".

4 - Informações adicionais
Especifique a relação com o beneficiário
Marido/Esposa Pai/Mãe Filho/Filha Irmão/Irmã Outros, declarar a relação*::
(*)
Frequência prevista de envio de remessa
Mensal Sem previsão
Quantidade de remessas que pretende enviar por ano
 remessas por ano.
Valor total anual

5 - Declarações
  • Para prosseguir com a solicitação é necessário assinalar todos os termos abaixo.

Declaro que esta transação não relaciona-se com o desenvolvimento de armas nucleares do Irã e Coréia do Norte e tampouco com a atividade de suprimento de armamento convencional de grande porte ao Irã.

Declaro estar de acordo com o fornecimento das informações prestadas neste formulário, conforme o artigo 3 da "Lei de Submissão de Declaração de Remessa ao exterior para Garantir a Taxação Adequada do Imposto Nacional".

AUTORIZAÇÃO PERMANENTE PARA CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL NO BRASIL

Autorizo esse Banco a liquidar, à taxa do dia, as ordens de pagamento originárias do exterior que forem emitidas a seu cargo, em meu favor, transferindo o respectivo equivalente em moeda nacional para crédito em conta de minha titularidade por mim instruído neste formulário, deduzidas as despesas e tributos. Estou ciente de que se não houver ordem de pagamento liquidada na forma desta Autorização no período de 2 (dois) meses, ela será cancelada automaticamente.

Por este meio, outorgo ao Banco do Brasil S.A. poderes para assinar, digitalmente ou pelo punho de funcionário de seu quadro e em meu nome, o contrato e/ou boleto de câmbio e outros documentos necessários à liquidação da operação correspondente, por mim contratada, caso não compareça para fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua contratação.

Declaro conhecer as leis e normas que regulam as operações de câmbio no Brasil, inclusive o contido abaixo:

O descumprimento do regulamento poderá implicar caracterização de fraude cambial, punível nos termos da Lei n° 4.131, de 03.09.62, cujo artigo 23, parágrafos 2º e 3º, encontram-se transcritos a seguir:

"§ 2° - Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem." (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 1995)

"§ 3° - Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo 2°". (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 1995)

A caracterização de fraude cambial poderá implicar fraude fiscal, sendo os casos detectados objeto de comunicação pelo Banco Central do Brasil a outros órgãos públicos, na forma da legislação em vigor. Os documentos que respaldam a operação de câmbio devem ser guardados pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir do término do exercício em que a mesma tenha ocorrido, para apresentação ao Banco Central do Brasil quando e se solicitado.



6 - Deseja cadastrar outro beneficiário?
Sim Não

Beneficiário 4


1 - Dados do beneficiário - Pessoa Física
Nome completo do beneficiário
Endereço residencial
País de residência
Telefone
CPF
Documento de identidade
País de destino da remessa
Nome do banco
Código da agência
Nome da agência
Número da conta
Para o Banco do Brasil no Brasil, solicite ao beneficiário comparecer a uma agência do Banco do Brasil para efetuar o cadastro no Banco e assinar a "Autorização Permanente para Crédito em Conta".

2 - Finalidade da Remessa
Manutenção de Residentes Disponibilidade no Exterior (Remessa para própria conta) Pensão Outras
*Para outras finalidades, solicitar o envio da remessa através do formulário " Solicitação/Declaração de Remessa". Preencher o formulário manualmente e enviar ao Banco pelo correio. Para mais detalhes, contate nossa Central de Relacionamento, pelo telefone 0120-095-595.

3 - Solicito a emissão do BB Japan Remitance Card para o beneficiário acima.
Atenção
  1. O limite máximo é de 5 cartões ativos por cliente.
  2. No processamento da remessa pelo BANCO, a moeda adotada como padrão para envio ao Banco do Brasil no Brasil é o real e para outros países ou outros bancos no Brasil, o dólar americano.
  3. Não é possível solicitar cartão remessa para finalidades diferentes de "manutenção de residentes", "disponibilidade no exterior" e "pensão".

4 - Informações adicionais
Especifique a relação com o beneficiário
Marido/Esposa Pai/Mãe Filho/Filha Irmão/Irmã Outros, declarar a relação*::
(*)
Frequência prevista de envio de remessa
Mensal Sem previsão
Quantidade de remessas que pretende enviar por ano
 remessas por ano.
Valor total anual

5 - Declarações
  • Para prosseguir com a solicitação é necessário assinalar todos os termos abaixo.

Declaro que esta transação não relaciona-se com o desenvolvimento de armas nucleares do Irã e Coréia do Norte e tampouco com a atividade de suprimento de armamento convencional de grande porte ao Irã.

Declaro estar de acordo com o fornecimento das informações prestadas neste formulário, conforme o artigo 3 da "Lei de Submissão de Declaração de Remessa ao exterior para Garantir a Taxação Adequada do Imposto Nacional".

AUTORIZAÇÃO PERMANENTE PARA CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL NO BRASIL

Autorizo esse Banco a liquidar, à taxa do dia, as ordens de pagamento originárias do exterior que forem emitidas a seu cargo, em meu favor, transferindo o respectivo equivalente em moeda nacional para crédito em conta de minha titularidade por mim instruído neste formulário, deduzidas as despesas e tributos. Estou ciente de que se não houver ordem de pagamento liquidada na forma desta Autorização no período de 2 (dois) meses, ela será cancelada automaticamente.

Por este meio, outorgo ao Banco do Brasil S.A. poderes para assinar, digitalmente ou pelo punho de funcionário de seu quadro e em meu nome, o contrato e/ou boleto de câmbio e outros documentos necessários à liquidação da operação correspondente, por mim contratada, caso não compareça para fazê-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua contratação.

Declaro conhecer as leis e normas que regulam as operações de câmbio no Brasil, inclusive o contido abaixo:

O descumprimento do regulamento poderá implicar caracterização de fraude cambial, punível nos termos da Lei n° 4.131, de 03.09.62, cujo artigo 23, parágrafos 2º e 3º, encontram-se transcritos a seguir:

"§ 2° - Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem." (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 1995)

"§ 3° - Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo 2°". (Redação dada pela Lei n° 9.069, de 1995)

A caracterização de fraude cambial poderá implicar fraude fiscal, sendo os casos detectados objeto de comunicação pelo Banco Central do Brasil a outros órgãos públicos, na forma da legislação em vigor. Os documentos que respaldam a operação de câmbio devem ser guardados pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir do término do exercício em que a mesma tenha ocorrido, para apresentação ao Banco Central do Brasil quando e se solicitado.






11 - Como efetuar a solicitação:
Desejo imprimir e enviar ao Banco pelo correio.
Desejo receber esta solicitação impressa pelo Banco em minha residência.
Desejo concluir a solicitação pessoalmente em uma das unidades de negócios do BB Japão.



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